变更会议纪要

　　会议时间：20xx年xx月xx日3

　　会议地点：公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知时间：20xx年12月01日

　　参加会议人员：

　　全体股东：

　　会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈xx主持。经与会股东协商，一致通过如下决议：

　　一、同意公司股东陈xx将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。

　　二、同意公司股东龚xx将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的.价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%；实缴注册资本196.84万元人民币。

　　2、股东郑xx，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%；实缴注册资本181.3万元人民币。

　　2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%；实缴注册资本139.86万元人民币。

　　三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　四、公司由设董事会变更为不设董事会。

　　五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定：

　　同意免去郑xx、陈xx、陈xx董事职务；免去陈xx董事长职务，重新选举陈xx担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年；免去龚xx监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务；免去郑xx总经理职务，重新聘任郑xx担任公司总经理职务，任期三年。

　　六、同意20xx年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。