涉众型经济犯罪的成因及防控

涉众型经济犯罪的成因及防控

作者：张步晖

来源：《现代经济信息》2020年第15期

摘要：涉众型经济犯罪在当前的时代背景下发展迅速，对社会造成了严重影响，需要对涉众型经济犯罪的成因进行多方面分析，采取针对防控。涉众型经济犯罪顾名思义就是经济犯罪涉及了许多不特定的受害群众，这种犯罪方式一般具有范围广和欺骗性强的特点，有着相当严重的社会危害性。特别是互联网在我国有着相当大的普及率，这也给涉众型经济犯罪提供了生长的土壤，我们需要研究和探索出精细化、立体化的经济犯罪治理模式，实现犯罪治理主体的多元化。本文就对涉众型经济犯罪的成因以及防控进行分析。 关键词：涉众型经济犯罪;成因;防控

当前随着市场经济的发展，加之各方面因素的影响，导致各类经济犯罪现象频发，在一定程度上影响了经济社会的发展，而涉众型经济犯罪是其中比较常见的犯罪类型。通常情况下，涉众型经济犯罪的表现形式有很多，其中最明显的就是非法吸收公众存款、非法销售未上市公司股票以及经济传销等犯罪活动。涉众型经济犯罪涉及的被害者人数较多，并且危害性也很大，当前需要采取科学和适宜的方法策略来加强涉众型经济犯罪防控，维护社会稳定。针对我国涉众型经济犯罪的活动形式以及成因，具体的犯罪治理应当向精细治理转变，对犯罪数据进行风险评估和预警。 一、涉众型经济犯罪概述 （一）涉众型经济犯罪含义

这里所提及到的涉众型经济犯罪并非严格的法律用语，是公安部在召开新闻发布会时提出的，是一个犯罪概念。对涉众型经济犯罪而言，公安部经济犯罪侦查局给出的定义是：涉众型经济犯罪具有比较广的受害者范围，而且犯罪活动类型比较多，受害者群体缺乏特定性，集资诈骗和非法吸收公众存款等行为都可以被定性为涉众型经济犯罪，危害社会的程度也主要从涉及人数来判定。涉众型经济犯罪多出现在经济运行领域，诱惑社会群众非法牟取巨额财物，并将虚假高回报信息向受害者进行传输，严重危害市场经济秩序和社会稳定。另外在证券犯罪和合同诈骗犯罪等其他的经济犯罪当中也可能掺杂涉众型经济犯罪，进而对经济社会发展产生不利影响。

（二）涉众型经济犯罪特点

1.涉众型经济犯罪案件的涉及面较广，受害人众多，进行实际调查的过程中不难发现，涉众型经济犯罪涉及到了我国市场经济的众多领域和行业，侵害的人数是相当多的，其中大型传

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销活动涉及的人数是最多的。2.涉众型经济犯罪的隐蔽性较强，近年来的经济犯罪手法种类多变，主要针对群众日益发展的需求来诱骗投资，用高回报作为诱饵，购后返租和网络传销等作为基本手段实施涉众型经济犯罪。同时涉众型经济犯罪有着看似合法的外衣，通常租赁豪华写字楼成立公司，完成税务登记以及登记工商营业执照等来欺骗群众，还会联合一些不良媒体进行宣传或者是自行组织讲座，来骗取群众信任。更有的犯罪组织趋向传销式和家族化等多元化共同犯罪结构。3.涉众型经济犯罪往往会产生比较严重的社会危害性，受害群众数量很多，并且涉案金额一般很难追回，犯罪分子非法集资后一般进行个人的非法投资和挥霍，并且犯罪分子将受害群体一般群定为退休或者是下岗的职工，群体巨大，危害性也很强，涉及到旅游、医药还有房地产等老年人较为关注的领域，这些传销组织的流通性也很强，流窜多省作案，严重影响我国社会稳定发展和进步。大型的涉众型经济犯罪的组织非常严密，公安机关进行打击的难度很大，并且大多是团伙或者是家族作案，有着嚴密的分工，利益关系紧密有序。“上级”发展“下级”，培养“骨干分子”，并通过提成和分红等方式来进行刺激，从而达到巩固犯罪组织结构的目的。

二、诱发涉众型经济犯罪的原因 （一）市场监管机制有待完善

如今，随着市场经济转型的不断深入，在经济活动高速发展的过程中在金融管理以及企业管理方面的相关规定和法律要求都不够完善，并且市场监管机制也不够完善，这就给了涉众型经济犯罪可乘之机。在企业管理和金融管理工作中，由于缺乏与之相匹配的制约机制，从而增加了涉众型经济犯罪的预防和解决难度，无法更好的发挥社会控制机制的作用。实际上，在涉众型经济犯罪中，非法传销产生的危害最为严重，虽然我国的刑法明确规定了非法组织、领导传销活动罪，但是在执法过程中由于证据的难以搜集，以及传销过程中的洗脑活动，致使大多数传销人员认为自己所从事的行为属于合法的，甚至还会存在对抗行政执法的现象，这给公安机关打击涉众型经济犯罪带来不小难度。 （二）社会结构要素不平衡

在经济社会转型过程中，随着改革力度的加大，诱发出各种各样的矛盾，人们由于贫富差距和生活水平的具体需求，都滋生出了许多矛盾，由于经济社会的高速发展，加之并未与社会意识形态、社会心理因素形成协调发展，导致按劳分配在我国没有良好体现，不同群体之间贫富差距过大，导致投机思想以及行为的出现就不难理解，部分人以身试法领导涉众型经济犯罪，部分人的投资需求被诱惑，也很容易“上钩”。 （三）社会投资渠道单一

我国当前的金融产业发展迅速，也响应了国家形势要求切实承担起了风险管理责任，但是金融产业本身特殊，联系着基本所有产业，三农和一些微小企业的金融需求还存在得不到满足

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的情况，不法分子就利用这一漏洞来向社会公众进行非法集资，就形成了涉众型经济犯罪。还有一些人在满足自己基本生活需求后，幻想“一夜暴富”，寻求各种投资途径，很容易就掉入圈套。银行储蓄以及债券的风险较低，但是收入也较少，因此人们不会满足这些常规的理财渠道，更追求高额回报的心理。 三、涉众型经济犯罪的防控措施 （一）深化体制改革，完善社会结构

在涉众型经济犯罪中，社会结构要素失衡是主要成因，针对涉众型经济犯罪的具体成因进行相关制度的提出和改革就变得相当重要，这些政策需要对社会发展中存在的不同要素进行协调，以确保其均衡发展。首先要做好分配制度改革的工作，这样不仅可以缩小贫富差距，而且还可以避免出现两极分化的现象，在一定程度上提高贫困群体收入和拉高最低工资水平，做到基本的生活保障。我国的第三产业由于国家政策的支持以及社会因素的影响，近年来发展迅速，但是产业结构还不够完善，在加快第三产业发展的同时，还需要拓宽服务领域的就业。涉众型经济犯罪主要针对的对象还是退休的职工和一些老人，国家有义务对这些退休老人进行教育和培训，帮助他们判断不良诱惑，对涉众犯罪的诱因进行有效的遏制。 （二）引入民间力量，实现犯罪治理主体多元化

涉众型经济犯罪的表现形式众多，并且隐蔽性很强，仅仅依靠公安机关很难有效处理，需要社会大型企业和民众共同投入到治理当中，从社会的整体利益出发，对涉众型经济犯罪涉及到的相关部门进行督促，让他们积极发挥主体作用，形成治理涉众型经济犯罪的主体。并且我国关注涉众型经济犯罪的民间力量越来越壮大，在一定程度上提升犯罪治理的精确性。另外随着互联网等高新技术在我国的普及，利用大数据来对风险防范进行主动打击，实现犯罪治理系统化也变得尤为关键，建设非法集资监控平台可以有效预防涉众型经济犯罪。 四、结语

涉众型经济犯罪危害不特定多数人的利益，由多重因素综合导致，市场管控能力不足以及金融市场的不完善还有社会投资渠道单一等都给了不法分子可乘之机，不法分子利用“成功学”等和主流价值观背道而驰的思想进行洗脑，进行犯罪。实际上，涉众型经济犯罪严重影响我国的经济发展，需要严厉打击，提升涉众型经济犯罪的防控水平。 参考文献：

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[2]杨智博，杨萌.涉众型经济犯罪实证分析与防控路径选择——以武汉市典型涉众型经济犯罪为样本[J].中南民族大学学报：人文社会科学版，2020，40（2）：163-168.

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