2012 管理评审总结报告

管 理 评 审 决 议

管理评审计划编号：2013001 决议内容： 从新版ISO9001:2008标准进行体系认证，经过多年的运行（运作良好）。为了检查和评价公司质量管理体系环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司现行的质量管理体系持续有效和适宜，并满足ISO9001：2008&ISO14001:2004标准规定的要求和公司制定的质量方针、质量目标、环境方针和环境目标指标管理方案，促进质量管理体系&环境管理体系的改进和管理水平的提高，由总经理主持，于2013年2月04日进行了2012年度的管理评审会议，各部门都充分发表了意见，并就各项内容展开了讨论，总经理在听取了各部门的汇报后，得出了结论，现将有关内容汇总如下： 参加人： 各部门主管/经理，内审员，公司高层 主持人： 任总/江为军 评审时间： 2013-02-04 14：30-17：00

一、 公司质量目标达成情况 1） 客户满意度汇总表 （2012年1月—2012年12月） 年度 2012 2） 纠正措施有效率（2012年1月—2012年12月） 纠正措施有效项总年份 问题项总数 数 2012 3） 顾客投诉率 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012 投诉次数 16 出货总批次 718 投诉率 2.2% 目标值 ≤2．0% 79 0 纠正措施有效率 100.0% 目标值 92% 顾客满意数 75 调查总数 76 顾客满意率 99% 目标值 99% 4） PHILIPS年度评分90% 下表为客户对我司2012年的评分情况 满分 12年我司得分 11年我司得分 100 88 88 二、 各部门质量目标的达成情况 A） 生产技术部工作汇总 （2012年1月—2012年12月） 1. 短期失效率 （2012年1月—2012年12月） 季度 1 2 3 4 样本短期失效总数 55 30 29 44 样本总数 373 284 223 236 短期失效率 14.75% 10.56% 13.00% 18.64% 目标值 3.8% 2. 开发任务完成率 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012

按时完成项目数 36 立案项目数 50 开发任务完成率 72% 目标值 100% 续表：

3. 批次灯芯抽检合格率（2012年1月—2012年12月） 抽检合格灯芯批次灯芯抽检月份 抽检灯芯总数 批次数 合格率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. 硬质玻璃灯芯良品率（2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. 石英灯芯良品率（2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

石英灯芯经济成品率 96% 98.48% 95.65% 96.5% 94.6% 98.8% 98.5% 97.6% 98.06% 98.68% 98.87% 96.7% 石英灯芯经济成品率平均值 目标值 硬质灯芯经济成品率 98% 97.77% 98.26% 98.8% 97.8% 99.2% 98.5% 98.44% 98.71% 99.08% 98.42% 9875% 98.3% 硬质玻璃灯芯良品率平均值 目标值 112 195 226 132 188 142 175 156 114 142 120 127 112 201 236 147 211 162 182 159 115 144 122 133 100.0% 97.0% 95.76% 89.8% 89.1% 87.2% 96.2% 98.11% 99.13% 98.61% 98.36% 95.49% 95.4% 批次灯芯抽检合格率平均值 目标值 98% 95% 96.8% 续表：

12 6. 整灯组装良品率（2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 整灯组装经济成品率 99% 99% 99.02% 99.8% 99.5% 99.8% 99. 8% 99.18% 99.62% 99.63% 99.39% 99.66% 99.4% 整灯组装经济成品率平均值 目标值 98.73% 98.5% 7. 火封PAR灯良品率（2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 单台设备故障时间 （2012年1月—2012年12月） 月份 设备名称 装架组 玻璃加工 排气闪亮 粘透镜组 固化炉点亮 闪光灯 蒸铝组

1 0 0 0 0 0 0 4.5 2 3.5 0 9.5 0 0 5.1 17. 3 4 0 8.75 0 11 0 15 4 0 4.5 0 0 0 6 5 5 0 0 4.1 0 0 0 14 6 0 0 0.5 0 0 0 0 7 0 9 0.2 0 0 3 13 8 2 4.6 5 0 0 14 6 9 0.4 10 5.3 0 0 12 7 10 0 10 4.6 0 0 0 6.5 11 0 1 8 0 0 8 4. 12 0 3.5 3 0 0 0 3.4 故障平均值 1.25 3.56 14.9 0 0.92 4 12.07 故障目标值 组装经济成品率 92% 89% 92.5% 93.8% 98.9% 98.7% 97.7% 98.71% 98.76% 99.69% 100.0% 99.39% 客户反馈良品率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 94.1% 良品率平均值 目标值 96% / 95% 10H 续表：

组装组 ALR111组 火封组 9. 设备总体故障率 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012年 设备故障时间 275HRS 设备负荷时间 55000 故障率 0.5% 目标值 0.22% 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1.5 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.5 0.71 0.92 10. 设备维护作业指引完成率 （2012年1月—2012年12月） 设备维护作业指引设备维护作业指引年份 完成份数 需完成份数 2012年 B） 质量部 1. 原材料漏检或错检率（2012年1月—2012年12月） 原材料漏检或原材料检验总原材料漏检或月份 错检批次 数 错检率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. 成品漏检或错检率（2012年1月—2012年12月） 成品漏检或错成品漏检或错月份 成品检验总数 检批次 检率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 59 57 59 59 83 62 65 59 58 51 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 132 97 194 260 320 171 168 158 161 182 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 完成率 100% 目标值 98% 原材料漏检或错检率平均值 目标值 0% 0．2% 成品漏检或错检率平均值 目标值 0% 0.2% 续表：

3. 生产过程不合格评审落实率100%（2012年1月—2012年12月） 不合格评审落不合格评审落月份 不合格评审数 实 实率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4．客户退货损失率 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012 C） 市场部 1. 采购物料到货及时率 （2012年1月—2012年12月） 采购物料到货月份 按时到货批次 应到货总批次 及时率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. 采购物料合格率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5

合格批次 77 121 94 58 109 到货总批次 90 132 97 78 113 采购物料合格率 85.55 91.66% 96.9% 74.4% 87.6% 88.3% 96% 采购物料合格平均率 目标值 N/A N/A 166 219 427 409 243 239 306 297 190 378 N/A N/A 220 262 522 499 270 270 332 332 231 446 N/A 80% 72.3% 83.6% 81.8% 82.0% 90.0% 88.5% 92.2% 89.5% 93.23% 92.16% 85.9% 客户退货损失金额 871280 销售总金额 49555804.29 客户退货损失率 1.758% 目标值 ≤0.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 24 23 31 24 23 40 29 36 40 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 不合格评审落实率平均值 目标值 100%（人为） / 60 采购物料到货平均及时率 目标值 90% 续表：

6 7 8 9 10 11 12 3. 包材合格率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4．同种物料具有两个或以上合格供应商的比例 （2012年1月—2012年12月） 同种物料具有两个具有两个或以上合年份 物料品种总数 或以上合格供应商格供应商品种数 的比例 2012 5. 准时交货率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6. 顾客投诉答复及时率 （2012年1月—2012年12月）

准时交货批次 38 58 57 59 59 83 60 65 58 59 51 45 交货总批次 44 61 59 59 59 83 62 65 58 59 54 45 准时交货率 97.43% 98.3% 100% 100% 100% 100% 96.7% 100% 100% 100% 100% 100% 99.37% 99% 准时交货率平均值 目标值 1241 1448 85.71% 合格批次 99 165 232 112 156 197 84 63 84 84 82 85 到货总批次 99 169 236 116 157 200 85 63 84 84 81 85 包材合格率 100% 97.63% 98.3% 96.6% 99.3% 98.5% 98.8% 100% 100% 100% 98.8% 100% 98.4% 98% 包材合格平均值 目标值 109 79 94 68 71 93 N/A 120 86 105 74 77 100 N/A 90.8% 90.8% 89.52% 91.89% 92.21% 93% 88.44% 目标值 84% 续表：

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7. 仓库进货出错率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. 仓库发料出错率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

发料出错次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 出料总次数 254 356 345 441 379 449 331 551 448 512 477 616 发料出错率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ≤0.1% 发料出错率平均值 目标值 进货出错次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 进货总次数 91 172 175 186 196 203 178 162 157 186 201 224 进货出错率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ≤0.1% 进货出错率平均值 目标值 客户投诉件数 0 4 0 2 0 0 3 3 1 3 1 1 投诉答复及时件数 0 4 0 2 0 0 3 3 1 3 1 1 客户投诉答复及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 答复及时率平均值 目标值 续表：

9 仓库盘点金额差错率 （2012年1月—2012年12月） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10. 仓库全年成品出货出错率 （2012年1月—2012年12月） 年度 2012 出错次数 0 出货总批次 718 出货出错率 0% 目标值 ≤0．4% 盘点差错金额 2905.04 232600 1822902.65 N/A N/A N/A 85076.94 242155.8 26471 137479.95 N/A N/A 盘点总金额 627661.52 1782298.66 11946873.09 N/A N/A N/A 16275033.92 17179966 16404688 16862200.67 N/A N/A 盘点金额差错率 0.44% 0.13% 0.152% N/A N/A N/A 0.5% 1.41% 0.16% 0.815% N/A N/A 0.30% ≤0.04% 盘点金额差错率平均值 目标值 D)人事行政部 1. 人员流动率 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012 2. 员工满意度 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012 员工调查得分总数 6710 员工调查总人数 110 平均分数 61 目标值 75 离职人员总数 195 公司定员总数 279 人员流动率 69.9% 目标值 ≤50% 3. 安全事故发生数 （2012年1月—2012年12月） 年份 2012 安全事故发生数 0 目标值 0 三、 公司环境绩效及目标、指标完成情况 A、 公司的主要环境绩效主要集中在四个方面： 1． 垃圾继续进行分类管理，培训员工正确投放垃圾，分别置于可回收、不可回收及危废三类不同的存放位置，同深圳市危险废物处理站签订协议，通过对危废的合法处理加强了对环境的保护； 2． 消防安全方面，定期组织消防培训，每月对消防设施进行检查，每月组织相关人员进行消防安全大检查； 3． 客户环保要求的满足,收集各环保材料的ROHS检测报告,并保证每年更新;同时与所有涉及环保产品的供应商签订有害物质限用协议。 B、 环境目标、指标完成情况：

续表：

1． 确保废气、噪声、污水排放稳定达标——通过清华检测的测试，均为达标排放； 2． “减少危险废弃物，废弃物综合处理率达到100%”——与深圳危险废物处理站签订了危废处理协议，并取得了“六联单”转移记录； 3． “节约能源资源“------2012年度公司总用电量较2011年度上升42.4%（主要是因为新品种较多和生产产能提高了）。 四、环境法律法规变化及合规性评价报告 公司收集的9大类法律法规及其它要求适用于公司的实际情况，另外对所有的法律法规进行了合规性评价，评价结果表明公司的运行情况均符合法律法规及其它要求；标准办将时刻保持与环境保护局的交流，咨询最新颁布、修订或作废的法律、法规及其他要求，收集适合本公司的法律、法规和其他要求的文本，并对其进行合规性的评价。 五、2012年度纠正及预防措施和各部门目标值汇总报告 a.2012年度质量部针对制程生产共开出了248项不合格项，收到客户投诉18件，到目前为止（2012-12-31），客户投诉有2项未关闭（详见附件《纠正措施有效率汇总》）; b.2012年度各部门目标值凡未达标的，都已做了分析和改善方案（详见目标值未达标分析报告）。 六、内审工作汇报 公司组织内审员于2012年进行2次内审，其中质量管理体系共审出不合格项89项，所有不合格项均制定了相关的预防和纠正措施，（详见《内审总结报告》及《不符合项验证报告》）。 七．提出存在的问题及改善的建议/方法： 序号 1 问题描述 新增岗位培训合格率（因公司新进人员较多） 新增5S违规率（5S工作的现场检讨和现场工作环境的改善） 安全事故发生率（增加安全项目—工伤） a.为了新人更快的适应公司环境等，需对新人全面培训;b.针对新人在培训后，需当场笔试或提问方式考核，总岗位培训率在90%或以上 a.对各部门实行5S考核，改善工作现场环境，提高工作效益等；b.制定5S检讨标准和要求，规范5S检查工作。 安全事故发生率：原一直以偷盗，消防为主要考核对象，为了全面做好公司安全事故事件，经评审增加员工工伤为目标值的内容。 负责部门 各部门&人事行政部 各相关部门&人事行政部 完成时间 2013-2-01 2013持续改进 2013-1-1 验证 2 3 ISO办&人事行政部 总结： 各部门对管理评审的内容进行了充分讨论，总经理在听取各部门2012年1月至2012年12月工作汇报之后，将评审结果汇报如下： 1、 公司的质量管理体系&环境管理体系基本符合ISO9000：2008&ISO14001：2004标准的要求，质量管理体系&环境管理体系运作有效； 2、 所建立的质量管理体系和环境管理适合于达到公司质量方针、质量目标、环境方针、环境目标指标管理方案，所设立的方针目标均是充分的、适宜的和有效的； 3、 产品质量基本能满足顾客要求； 4、 公司的人员和资源配置基本合理； 5、 从各部门统计的数据来看，公司部分质量目标已做修改（27%的目标值比2011的都有提高），使其与目前系统资源更匹配，同时体现公司每天前进一步宗旨（具体详见2012年质量目标）。 最后总经理对本年度的工作成绩做出了评价，同时提出要求：各部门负责人应吸取前期工作的经验和教训，持续改进，再接再励，深入解决问题及进一步提高公司的产品质量和管理质量。 编制/日期：严会斌 审核/日期： 审批/日期：