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股东会材料封面 (2)

时间:2023-02-01 来源:乌哈旅游


和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司

吉木乃金源矿业有限公司

股东会材料

二0一三年 月 日

和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司

吉木乃金源矿业有限公司

第二次股东会议程

一、会议时间:2013年 月 日 二、会议地点: 三、会议主持人:刘志山 四、参加会议的股东单位: ●河北中金黄金有限公司 ●新疆黄金工业有限责任公司 五、会议议程:

1.审议董事会工作报告(金洲、金源); 2.审议监事会工作报告(金洲、金源); 3.审议地质探矿工作报告(金洲、金源); 4.审议2012年财务决算报告(金洲、金源); 5.审议2012年资产损失报告(金洲、金源); 6.审议2013年财务预算报告(金洲、金源); 7.审议2013年资金状况报告(金洲、金源)。

股东会第二次会议表决票(金洲)

议案 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿 报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 同意 不同意 弃权 备注:同意划“√”,不同意划“x”,弃权划“o。”

股东:河北中金黄金有限公司(股权比例:95%)

股东代表签字:

新疆黄金工业有限责任公司(股权比例:5%) 股东代表签字:

二0一三年 月 日

股东会第二次会议表决票(金源)

议案 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿 报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 同意 不同意 弃权 备注:同意划“√”,不同意划“x”,弃权划“o。”

股东:河北中金黄金有限公司(股权比例:95%)

股东代表签字:

新疆黄金工业有限责任公司(股权比例:5%) 股东代表签字:

二0一三年 月 日

股东会第二次会议表决结果表(金洲)

参加表决股权比例 100% 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 议案 同意票 (股权比例) 不同意票(股权比例) 弃权票(股权比例) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 股东代表签字:

河北中金黄金有限公司(股权比例95%): 新疆黄金工业有限责任公司(股权比例5%):

二0一三年 月 日

股东会第二次会议表决结果表(金源)

参加表决股权比例 100% 董事会工作报告 监事会工作报告 地质探矿报告 2012年财务决算报告 2012年资产损失报告 2013年财务预算报告 2013年资金状况报告 议案 同意票 (股权比例) 不同意票(股权比例) 弃权票(股权比例) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 股东代表签字:

河北中金黄金有限公司(股权比例95%): 新疆黄金工业有限责任公司(股权比例5%):

二0一三年 月 日

和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司

吉木乃金源矿业有限公司

股东会决议

一、会议时间:2013年 月 日

二、会议地点: 三、参会股东:

刘志山 河北中金黄金有限公司授权代表

(股权比例95%)

张 澄 新疆黄金工业有限责任公司授权代表

(股权比例5%)

四、决议:

经全体股东共同讨论研究决定,并形成如下决议: 1.通过董事会工作报告(金洲、金源); 2.通过监事会工作报告(金洲、金源); 3.通过地质探矿工作报告(金洲、金源); 4.通过2012年财务决算报告(金洲、金源); 5.通过2012年资产损失报告(金洲、金源); 6.通过2013年财务预算报告(金洲、金源); 7.通过2013年财务状况报告(金洲、金源)。

股东签章:

河北中金黄金有限公司:

新疆黄金工业有限责任公司:

二0一三年

日 月

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